Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) führt in ihrer „Liste A“ Länder mit erhöhten geografischen Risiken auf. Die Liste basiert auf den Ergebnissen der grauen Liste der FATF (Zuständigkeiten unter verstärkter Überwachung) und weiteren verstärkten Sorgfaltspflichten wie:
- Transparency International Corruption Perceptions Index
- Liste von Staaten, die gemäss ISG von Sanktionen betroffen sind (UN- sowie EU-Sanktionen)
- Staaten mit strategischen Mängeln gemäss Anhang 4 zur Sorgfaltspflichtverordnung (SPV)
- Global Terrorism Index 2019 (GTI)
